银行财务眼睛丨河北吉亚农村商业银行因违反四

根据中国人民银行的官方网站，凤凰城金融新闻于7月9日在湖北部农村商业银行警告并惩罚了302,000元人民币，并根据法规规定，惩罚了302,000元人民币。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反财政部的帐户设定和使用法规； 3。违反健康安全管理法规； 4.未能根据法规履行客户身份义务。中穆维和黄色穆扬（Huang Mouyun）的经理管理部门的总经理在穆贝（Hubei）的Shennongjia农村商业银行的运营服务部门负责未履行其符合法规的强制性客户身份义务，并且均受到10,000元的惩罚。前面提到的违反“未能按照监管来履行客户身份身份的义务“从金融机构的反洗钱法规的第9条中得出的“金融机构必须根据法规建立和实施客户识别系统”。