关注银行金融

财经新闻10月17日消息，据中国人民银行浙江省分行官网消息，浙江建德农商银行因违反货币业务管理防伪规定等10项违规行为，被罚款579.5万元。具体违规原因包括： 1、违反金融统计管理规定； 2、违反账户管理规定； 3.违反商户管理规定的； 4.违反防伪经营管理规定的； 5、财政存款或资金的覆盖范围； 6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的； 7、未按要求履行客户身份识别义务； 8、未按规定保存客户身份信息和交易记录； 9、未按要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的； 10. 与不明客户的交易托默斯。浙江建德农村商业银行营业管理部总经理黄某红违反账户管理规定，未按要求履行客户身份识别义务，未按要求保存客户身份信息和交易记录。并给予警告并罚款7.5万元。浙江建德农商银行计划财务部总经理吴某因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，现被罚款27500元。浙江建德农商银行零售金融部总经理黄某因涉嫌与不明身份客户进行交易，被处罚1万元。余某冲系浙江建德农商银行零售金融部职员，涉嫌违反市场监管规定喊管理规定并给予警告并罚款10万元。时任浙江建德农村商业银行管理科科员罗某、时任浙江建德农村商业银行新安江支行客户经理欧阳某成、时任浙江建德农村商业银行大阳支行三河支行客户经理舒某，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，负有责任。 分别处以25000元、55000元、55000元的处罚。截图：中国人民银行浙江省分行网站官员