银行金融眼睛丨anhui changfeng农村商业银行因违反

根据中国人民银行的Anhui分行的官方网站，凤凰城金融新闻在8月5日，Anhui Changfeng农村商业银行警告并惩罚了29.99亿元人民币，原因是违反了10项违法行为，包括根据法规的规定。具体违规如下：1。违反财务统计的相关规定； 2。违反帐户管理条例； 3。反对犯规业务管理法规的感染； 4。违反RMB流通管理法规； 5。扣押财政或基金存款； 6。违反国库帐户设置并使用法规； 7。违反了处理信用异议的相关法规； 8.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 9.根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告； 10。交易给匿名客户。上述“失败”e根据法规履行客户的身份义务“和“向匿名客户交易”是来自金融机构的反货币洗钱法规的第9条“金融机构必须建立和实施客户身份”；上述客户身份“未能提交大型交易报告或可疑的规定，根据第11条的规定，是根据反税的规定，是对反税的规定，是对反税的规定。根据法规，纠缠和可疑交易向中国反货币洗衣监测和分析中心。 “