银行财务眼睛丨山东·卡奥克斯（Shandong Caoxian）

菲尼克斯金融新闻于7月9日在中国人民银行赫兹分行的官方网站上说，山东·卡奥克斯农村商业银行警告并惩罚了704,000元人民币，因为他未根据法规履行客户的身份义务。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反反企业管理法规； 3。占领财政资金； 4。4。违反信用管理条例； 5。未能根据法规履行客户身份身份的义务。 Xu Mou，当时的CAO县总经理，Shandong和Li Mou的农村商业银行的信贷管理部门，当时的信用管理部门的农村商业银行Cao County，Shandong的信用管理部门，违反了信贷管理法规，并受到15,000元的惩罚； Xu Mou，SHA CAO县总统的代表Ndong和Guo Mouxia的农村商业银行，后者是山东农村商业银行经理总经理，负责未履行根据法规的客户身份身份的义务，均未履行15,000元人的身份。上述违反“未能根据法规履行客户身份身份的义务”，从“金融机构”的反货币洗涤法规的第9条中得出，“金融机构必须根据法规建立和实施客户识别系统”。