爆炸！港股公司老板涉嫌跨国洗钱大案

一名与柬埔寨太子集团关系密切的北京人突然辞去香港上市公司董事长职务。人们这才意识到，这个被英国和美国点名惩罚的跨国犯罪网络，已经悄悄地将触角伸向了港股。 01 突然辞职公告 10月22日下午，香港公司FSM控股（1721.HK）发布公告，宣布公司执行董事兼董事会主席李特因决定投入更多时间处理其他事务，将辞去所有职务。此次辞职将于2025年10月21日起生效。这一公告悄然发布，但伴随一周前的公开信息，发现辞职高管正是近期受到美国财政部制裁的太子集团CFO李天。李天，图片来源网。密克罗尼西亚联邦没有提及公告中提到了李特的中文名字，但美国政府10月14日发布的声明已经透露了他的身份。李天，又名李特，男，1987年7月出生于北京，中国国籍。他目前拥有柬埔寨公民身份和瓦努阿图护照。据FSM介绍，李田于2009年获得北京信息科技大学电子商务学士学位，拥有超过13年的国内移动游戏企业开发运营以及信息技术管理和技术方案开发经验，熟悉数字化管理和信息技术应用。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）认定，李天是太子集团董事长陈智的主要财务助理。他负责管理集团的“脏钱”和跨境资金流动，并成为财务总监整个犯罪网络的中心。 FSM公告还表示，该公司正在寻求专业建议来评估和处理这一情况。但即使辞去董事长职务后，李天仍然是公司的控股股东。受此消息影响，FSM股价今日大跌18.39%，至每股0.355港元，创52周新低，总市值仅为3.55亿港元。自2018年上市以来，FSM股价长期低于1港元，长期位居香港“仙股”之列。 FSM总部位于新加坡，主要从事精密工程、钣金制造以及手机游戏开发和发行。 2018年7月在香港联交所上市。2020年初，李天通过茂动股份以约2.53亿港元收购公司约6.02亿股股份，占已发行股本的60.23%，成为控股股东。同年4月，获委任为公司执行董事兼董事会主席。此后，FSM的业务发生了重大转变——从制造领域转向与其核心业务无关的手机游戏在线领域。公司2024年年报显示，FSM在中国大陆拥有两家子公司：北京初心搏动科技有限公司和广州汤米网络科技有限公司，均成立于2020年6月。经问询，广州公司于2025年9月注销（8157.4万元），同比减少约7.4%；其净亏损为340.7万新元（约合人民币1868.4万元），同比下降30.1%。尽管公司今年上半年营收同比增长约13.3%，但净亏损高达397.3万新元（约合人民币2178.4万元），同比增长约8.6倍。半安报告显示，2023年2月，李天通过茂动向公司提供了1亿港元的五年期、无抵押、无息股东贷款，以支持公司运营。除了控股股东之外，FSM还与太子集团有着进一步的联系。最新财报显示，该公司在香港的主要营业地点为九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室。金巴利道68号甲级商厦由陈志控股。 2018年，陈志向恒基兆业地产（0012.HK）购入该物业，目前估值约30亿港元。 02 东南亚黑色资金链曝光 2025年10月14日，美国财政部OFAC宣布对陈志、李天等146名太子集团跨国犯罪组织成员实施全面制裁。美国联邦检察官也提出起诉在纽约东区联邦地方法院起诉陈志，指控他犯有电信串谋和洗钱罪。陈志被指控通过控制柬埔寨太子集团运营的诈骗基地，从事网络诈骗、洗钱、非法赌博、人口贩卖等犯罪活动，诈骗全球受害者数十亿美元。据美方称，这个犯罪网络利用虚假投资项目进行“杀猪”诈骗，非法所得通过太子集团旗下的太子银行、房地产、赌场和加密货币挖矿等看似合法的业务进行洗钱。该案导致美国司法部发起史上最大规模的加密货币资产扣押，冻结陈智控制的127,127枚，市值约150亿美元。英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）同时宣布制裁针对陈志、太子集团及其主要联系人。处罚包括资产冻结和班萨交易。美国当局指控陈志通过世界各地一百多家空壳公司建立了一个复杂的洗钱网络，将非法利润与柬埔寨的合法经济混合在一起，以支持其在金融、房地产和娱乐领域看似合法的商业活动。而李天就是这个洗钱体系中的关键人物。陈志本人通过财务助理兼太子集团副董事长控制了数十亿美元的非法资金流向。美国财政部在制裁声明中指出：“李天是陈志的亲密同伙，实际上是太子集团跨国犯罪组织非法融资的首席财务官。李天参与了太子集团太子资金流中的大规模现金走私和黑钱管理。” FSM 因而成为继香港建筑公司千穗达（1707.HK）和新加坡机电服务提供商坤集团（0924.HK）之后，香港上市公司 ird 被公开指控与太子集团有联系。陈志通过星游环球有限公司和Southern Heritage Limited分别持有志豪达54.79%和昆集团55%的股权。其中，坤集团在香港的主要营业地点为香港九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室，毗邻FSM办事处。 10月15日，美国和英国宣布制裁后，智豪达和坤基集团股价分别下跌逾17%和23.6%。两家公司当晚都发布紧急公告，与此案撇清关系。陈志将参与其中。千穗田在一份声明中表示，陈志“不再是集团员工，也不在集团内担任任何职务”。坤集团还表示，该公司及其管理层“没有参与导致这些制裁的涉嫌活动。”两家公司均表示，他们正在积极寻求有关上述制裁的法律建议，以更好地了解这些制裁的程度和影响，并评估其对公司的潜在影响。尽管试图彼此保持距离，但上述公司目前的处境却在恶化。这三家公司的股价长期处于低迷状态，而且都是香港的“仙股”。根据中国大陆的公开记录，太子集团长期受到司法系统的关注。四川省人民检察院2024年4月发表文章称，2016年至案发时，太子集团通过运营网络赌博软件非法获利超过50亿元。 03 结论 短短几天，太子集团跨国犯罪组织被点名并被抓获英国和美国的崛起，越来越多地暴露在资本市场。李天辞去FSM董事长职务，不仅是一次人事变动，也是香港空壳公司与东南亚灰色资本一系列纠葛的一个例子。从一家制造公司搞游戏，到背后有庞大的金融链，FSM的轨迹几乎与太子集团的商业轨迹重合。李天离开FSM或许是太子集团黑链更深层次探索的开始。